
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მასაჩუსეტსის შტატის ფედერალურმა პოლიციამ ბრალი წარუდგინა საქართველოს მოქალაქეს, 33 წლის ერეკლე გუგავას. საქმე ეხება აშშ-ის ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებულ უმსხვილეს თაღლითურ სქემას, რომლის ფარგლებშიც ბრალდებული ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში მონაწილეობდა.
ამერიკელი სამართალდამცველების განცხადებით, ეს მასშტაბური ქსელი, რომლებმაც თაღლითურად მიითვისეს 1.3 მილიარდი დოლარი, დაკავშირებული იყო ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციასთან, რომელიც რუსეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოქმედებდა.
33 წლის საქართველოს მოქალაქეს, ერეკლე გუგავას, ბრალად ედება ფულის გათეთრება. ბრალდების თანახმად, მან დანაშაულებრივი საქმიანობა მაშინ განახორციელა, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად იმყოფებოდა, ხოლო სქემის დასრულების შემდეგ, 2025 წლის ივლისში, ქვეყანა დატოვა და მიმალვაში იმყოფება.
გამოძიების მასალებით დგინდება, რომ გუგავა იყო ფულის გამთეთრებელი უცხოური ორგანიზაციისთვის. ეს დანაშაულებრივი ორგანიზაცია ბაზირებული იყო რუსეთსა და სხვა ქვეყნებში და მიზნად ისახავდა სახელმწიფო სადაზღვევო სისტემა Medicare-ისა და სხვა კერძო სადაზღვევო კომპანიების გაძარცვას.
პროკურატურის მასალებით დგინდება, რომ გუგავა პენსილვანიაში ფლობდა სამედიცინო აღჭურვილობის კომპანიას “ND Medical Solutions LLC“ (ND Medical) სულ რაღაც ხუთი თვის განმავლობაში - 2025 წლის თებერვლიდან ივლისამდე. ამ მოკლე პერიოდში კომპანიამ სადაზღვევო სისტემა Medicare-სა და სხვადასხვა კერძო სადაზღვევო კომპანიებს 1.3 მილიარდი დოლარის ყალბი მოთხოვნები წარუდგინა სამედიცინო აპარატურის ანაზღაურების მიზნით.
მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნილი თანხა ასტრონომიული იყო, რეალურად სადაზღვევო კომპანიებმა “ND Medical Solutions“-ს მხოლოდ 6.5 მილიონი დოლარი გადაუხადეს. გამოძიება ქართველ ბრალდებულს სწორედ ამ თანხის გათეთრებაში ადანაშაულებს.
როგორც ირკვევა, ერეკლე გუგავას საქმე მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ გიგანტური საერთაშორისო ქსელისა, რომელსაც აშშ-ის ფედერალური უწყებები ებრძვიან. გამოძიების თანახმად, რუსეთსა და სხვა ქვეყნებში ბაზირებულმა კრიმინალურმა ორგანიზაციამ ათეულობით სამედიცინო კომპანია დააარსა და ნომინალური მფლობელების მეშვეობით, საერთო ჯამში 10.6 მილიარდ დოლარზე მეტი მოითხოვა სადაზღვევო სისტემიდან.
ამჟამად ერეკლე გუგავას ბრალად ედება ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მას ფედერალურ ციხეში 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
ambebi.ge
სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"
ყველა ახალი ამბის ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე
საინტერესო ვიდეოები შეგიძლიათ იხილოთ რუბრიკაში "ყველა ვიდეო"
ბოლო ამბების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე